Compliance Bancário Essencial (ePub)
(Sprache: Portugiesisch)
"Fruto da experiência adquirida pelo autor no exercício do cargo de superintendente de Compliance de varejo da rede nacional de agências do Banco Itaú S/A - nomeação no ano de 2001 -, aliada aos estudos realizados na Université de Fribourg - Suíça -, em...
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Produktinformationen zu „Compliance Bancário Essencial (ePub)“
"Fruto da experiência adquirida pelo autor no exercício do cargo de superintendente de Compliance de varejo da rede nacional de agências do Banco Itaú S/A - nomeação no ano de 2001 -, aliada aos estudos realizados na Université de Fribourg - Suíça -, em 2018, este livro apresenta o tema "Compliance Bancário" a todos aqueles que, de alguma forma, se interessam e/ou são impactados pelas regras do universo do compliance bancário.
O livro teve seu conteúdo bem pavimentado em obra anterior do autor, em coautoria, e, agora reformulado, conta com atualizações importantes diante da dinâmica que o tema possui no Brasil e no exterior.
A obra busca mostrar ao leitor a vastidão do tema compliance no setor bancário, que vai muito além da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, atividade que ficou mais conhecida no meio empresarial no decorrer dos anos, dada sua inegável importância.
Sem o medo de cometer exagero, todo fato que envolva a reputação, a marca e/ou a imagem da instituição no mercado, em PLD/FT ou não, é/deve ser, sim, objeto de atenção e de atuação do compliance officer bancário. Referida atividade, contudo, não se mistura com a do jurídico, por exemplo, como veremos adiante.
O conteúdo exposto é importante para quem trabalha no setor financeiro, em especial no setor de varejo de bancos múltiplos3 e fintechs, mas também para advogados, promotores, juízes, procuradores e servidores públicos que atuam perante os órgãos reguladores e/ou de fiscalização do setor bancário".
André Almeida Rodrigues Martinez
O livro teve seu conteúdo bem pavimentado em obra anterior do autor, em coautoria, e, agora reformulado, conta com atualizações importantes diante da dinâmica que o tema possui no Brasil e no exterior.
A obra busca mostrar ao leitor a vastidão do tema compliance no setor bancário, que vai muito além da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, atividade que ficou mais conhecida no meio empresarial no decorrer dos anos, dada sua inegável importância.
Sem o medo de cometer exagero, todo fato que envolva a reputação, a marca e/ou a imagem da instituição no mercado, em PLD/FT ou não, é/deve ser, sim, objeto de atenção e de atuação do compliance officer bancário. Referida atividade, contudo, não se mistura com a do jurídico, por exemplo, como veremos adiante.
O conteúdo exposto é importante para quem trabalha no setor financeiro, em especial no setor de varejo de bancos múltiplos3 e fintechs, mas também para advogados, promotores, juízes, procuradores e servidores públicos que atuam perante os órgãos reguladores e/ou de fiscalização do setor bancário".
André Almeida Rodrigues Martinez
Autoren-Porträt von André Almeida Rodrigues Martinez
Procurador da Fazenda Nacional e ex-Superintendente de Compliance da rede nacional de agências - segmento varejo - do Banco Itaú S/A. Bacharel em Direito pela USP. Possui o grau de Master of Laws (LL.M.) in Compliance pela Université de Fribourg, na Suíça, cujo Diploma já foi reconhecido no Brasil pela UnB - Mestrado em Direito. Especialista em Direito Empresarial pela PUC-SP. Ex-Procurador Federal na AGU. Instrutor credenciado da Escola Superior da Advocacia-Geral da União.
Bibliographische Angaben
- Autor: André Almeida Rodrigues Martinez
- 2023, 1. Auflage, 200 Seiten, Portugiesisch
- Verlag: Editora Foco
- ISBN-10: 6555159332
- ISBN-13: 9786555159332
- Erscheinungsdatum: 16.10.2023
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eBook Informationen
- Dateiformat: ePub
- Grösse: 2.23 MB
- Mit Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Sprache:
Portugiesisch
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