Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in einer kaum überschaubaren, international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische Risikobereiche von herausragender Bedeutung. Eine prägnante "Bedienungsanleitung" zur Verhinderung und...
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Produktinformationen zu „Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität “
Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in einer kaum überschaubaren, international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische Risikobereiche von herausragender Bedeutung. Eine prägnante "Bedienungsanleitung" zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD, der Ihnen alles Wichtige zusammenstellt: gesetzliche und regulatorische Bestimmungen, wichtige Organisationen oder auch ein speziell entwickeltes Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren. In der Neuauflage finden Sie insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL berücksichtigt: z.B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche.
Klappentext zu „Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität “
Immun gegen Geldwäsche: Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in einer kaum überschaubaren, international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische Risikobereiche von herausragender Bedeutung.Eine prägnante "Bedienungsanleitung" zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD, der Ihnen alles Wichtige auf neuestem Stand zusammenstellt:- Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen - insb. das Geldwäschegesetz (GwG) und angrenzende Vorschriften, aufsichtsrechtliche Bestimmungen, Mitteilungen aus den Verbänden u.a.- Wichtige internationale Organisationen und Gremien- Risikoanalyse mit vielen Beispielen und einem speziell entwickelten Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter MassnahmenFokus 5. Geldwäscherichtlinie: In der Neuauflage finden Sie insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL berücksichtigt: z.B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche.Optimale Prüfungsvorbereitung: Eine praxiserprobte Risikomatrix und ein Katalog zum Abgleich getroffener/möglicher Massnahmen unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention - und der Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen.
Autoren-Porträt von Rüdiger Quedenfeld
Von Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt und Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement
Bibliographische Angaben
- Autor: Rüdiger Quedenfeld
- 2021, 5., völlig neu bearbeitete Auflage, XIX, 388 Seiten, Masse: 16,6 x 23,6 cm, Gebunden, Deutsch
- Verlag: Erich Schmidt Verlag
- ISBN-10: 3503195955
- ISBN-13: 9783503195954
- Erscheinungsdatum: 23.03.2021
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