Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche / Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag: Rechtswissenschaften Bd.132 (PDF)
Jüngste Geldwäschefälle mit der Involvierung global agierender Banken verdeutlichen die steigende Relevanz von gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Geldwäsche. Vollmuth untersucht die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche und...
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Jüngste Geldwäschefälle mit der Involvierung global agierender Banken verdeutlichen die steigende Relevanz von gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Geldwäsche. Vollmuth untersucht die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche und zeigt auf, dass die zu etablierenden Sicherungsmassnahmen für eine erfolgreiche Geldwäschebekämpfung ein wesentlicher Bestandteil des Compliance-Management-Systems sein müssen. Die Autorin behandelt die neuen Anforderungen des novellierten Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 und diskutiert rechtliche Auslegungsfragen der Gesetzesnovelle. Eva-Maria Vollmuth ist in der aufsichtsrechtlichen Prüfung und geldwäscherechtlichen Beratung tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Eva-Maria Vollmuth
- 2020, 1. Auflage, 321 Seiten, Deutsch
- Verlag: Tectum Wissenschaftsverlag
- ISBN-10: 382887553X
- ISBN-13: 9783828875531
- Erscheinungsdatum: 14.07.2020
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Grösse: 4.05 MB
- Mit Kopierschutz
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