Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen
Aktuelle Anforderungen und Handlungshinweise
Geldwäscheprävention effizient und angemessen umsetzen
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Produktinformationen zu „Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen “
Geldwäscheprävention effizient und angemessen umsetzen
Klappentext zu „Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen “
Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.Neben dem Aspekt der Strafverfolgung zielt das präventiv ausgerichtete Geldwäschegesetz darauf ab, durch Sorgfalts- und Aufsichtspflichten für bestimmte Personenkreise Verdachtsfälle der Geldwäsche möglichst frühzeitig zu erkennen.
Ein wichtiger Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung ist beispielsweise die Verhinderung anonymer wirtschaftlicher Transaktionen. Daher sind insbesondere Banken und Versicherungsunternehmen, aber auch Immobilienmakler, Spielbanken und Güterhändler verpflichtet, ihre Vertragspartner zu identifizieren, wirtschaftliche Berechtigungen abzuklären und verdächtige Transaktionen oder Geschäftsvorfälle der beim Zoll ansässigen FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) zu melden.
Die betroffenen Unternehmen und Organisationen müssen im Rahmen des Risikomanagements Risiken analysieren und die jeweiligen Prüfprozesse an die Risiken ihrer Geschäftsbeziehungen und Geschäftspartner anpassen. Das bedeutet, entsprechende Sicherungsmassnahmen müssen eingerichtet sowie Workflows standardisiert werden, damit sie ihren Sorgfaltspflichten umfassend und revisionssicher nachkommen. Haben Sie bereits Prüfprozesse implementiert, sollten diese im Hinblick auf die anstehenden Änderungen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
Oft ist gerade kleineren Unternehmen und Organisationen nicht klar, welche Konsequenzen die Verschärfung des GwG mit sich gebracht hat und wie sie die rechtlichen Anforderungen umsetzen können, um etwaige Sanktionen zu vermeiden.
Inhaltsverzeichnis zu „Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen “
Aus dem Inhalt: - Wichtige Begriffe und Rechtsquellen des Geldwäscherechts- Aktuelle Rechtsprechung, Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Verpflichtete nach
2 Geldwäschegesetz und Gruppenzugehörigkeit nach
9 Geldwäschegesetz
- Wirtschaftlich Berechtigter: natürliche und juristische Personen, Stiftungen, Vereine, Treuhandverhältnisse, Niessbrauch sowie weitere praxisrelevante Einzelfälle
- Risikomanagement einschliesslich Risikoanalyse und interner Sicherungsmassnahmen
- Sorgfaltspflichten, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, Meldepflichten
- Der Geldwäschebeauftragte und seine arbeitsrechtliche Stellung
- Transparenzregister: Transparenzpflichten und Einsichtsrechte
Autoren-Porträt von Wolfgang Paul
Autoreninfo: Dr. Karsten Bornholdt ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht bei nbs partners. Wolfgang Paul ist Rechtsanwalt für Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrecht bei nbs partners.
Bibliographische Angaben
- Autor: Wolfgang Paul
- 2019, 254 Seiten, Masse: 16,9 x 24,4 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Bundesanzeiger
- ISBN-10: 3846209562
- ISBN-13: 9783846209561
- Erscheinungsdatum: 25.02.2019
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